在自然人之间什么数目的结算会引起税务机关的注意？

金钱或其他形式财产额交易属于必要监控范围内。如果交易数目等于或超过600000卢布或同等价值的外币，或者交易超过了这个数目并属于以下任何一种情况时，会引起税务机关注意： - 现金交易 - 如果自然人在不实行打击洗黑钱财务行动提案的国家（领土）内拥有相应的注册、居住地点或逗留地点,那么他进行注册或转移资金、提供或接收信贷（借款）及证券交易活动，或者这样的交易通过注册在这样的国家或领土的银行账户进行时，会引起税务机关注意； - 银行账户交易（存款）； - 其他动产交易（详见《打击通过违法犯罪方式或金融恐怖主义取得的盈利合法化（洗钱）》第6章FZ第115-FZ号，2001年8月7日发行。） ©RosCo公司专家咨询会

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银行多长时间对自己的客户进行一次现金纪律检查？

银行在两年里不少于一次检查企业是否遵守俄罗斯银行规定的现金交易实施及现金工作秩序。 检查由与客户签订了结算服务的银行进行。并且对该客户的检查周期由银行自己规定。 ©RosCo公司专家咨询会

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在哪些情况下不办理交易登记证？

在外汇交易是按照以下方面签署的合约或信贷合同进行时，不办理交易登记证： - 合约由非居民与自然人之间签订，而自然人不是个体企业家。在按照合约进行外汇交易时不办理交易登记证； -合约由非居民和信贷机构—即居民之间签订时，不办理交易登记证； - 合约由非居民与俄罗斯银行、俄罗斯联邦政府及特别指定的俄罗斯联邦政府执法机关之间签订，进行所有外汇交易时，不办理交易登记证。 - 合约由非居民和居民签订，信贷合同总数目不超过5000美金时，不办理交易登记证。 - 合约由非居民和居民签订，合约总数目不超过50 000美金时，不办理交易登记证。

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检查时期银行检查什么？

1.银行所收到的现金使用率。由企业通过经济活动所得的存入企业账户的现金使用率（不完全使用）不受银行控制。这种控制的实施授权给税务机关。 2.款项交给银行账户的比率。检查没有及时返还到银行的期限内工资支付，社会支出及其他资金。 3.是否遵守与银行相符的企业现金账户收到的财产的支出条件。 4.是否遵守法人之间以现金方式结算的既定最高数额。现在在单一合同的范围内，法人之间以现金方式结算的最高数额为100 000卢布。 5．是否遵守银行规定的企业账户中的现金结余限制。 6.现金出纳簿和其他现金文件的管理。有现金收入和支出的初期现金文件内容的质量和周期性应登记下来，与现金出纳簿中出纳文件记录相符合。

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什么时候办理交易登记证？

交易登记证在居民和非居民进行外汇交易时办理。也就是在通过居民在指定银行开通的账户和非居民银行的账户通过实施结算和汇票时办理。 - 从俄罗斯联邦海关出口及向俄罗斯联邦进口的货物、完成的工作、提供的服务、递交的信息及脑力劳动结果（包括上述物品的许可）时，按照居民（法人或个体企业家）与非居民签订的对外贸易合同（和约）时，应办理交易登记证。 - 在居民向非居民提供以外汇或俄罗斯联邦货币形式的借款时，及在居民根据信贷合同收到来自居民以外汇或俄罗斯联邦货币形式的信贷和借款时，应办理交易登记证。 ©RosCo公司专家咨询会

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在俄罗斯没有单独分部的外国企业，在俄罗斯银行开设了结算账户，需不需要在俄罗斯联邦税务机关注册？

如果外国企业只打算开通结算账户，那么必须要在银行账户开户地区（即银行分行所在地）的税务机关进行税务注册，外国企业应当以卢布或外币形式在开通账户时在税务机关进行注册。 ©RosCo公司专家咨询会

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