понедельник, 25 февраля 2013 г.

Offshore bölgeler ile yapılan işlemlerin denetimini hangi makam gerçekleştirmektedir?

Rusya Federasyonu’nda offshore şirketler ile hesaplaşmaları gerçekleştiren şirketleri vergi dairesinin yanısıra Rusya Merkez Bankası ve Federal Mali Denetim Dairesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Uluslararası platformda ise kara para akışının denetimi Ekonomikişbirliği ve kalkınmateşkilatı tarafından gerçekleştirilmektedir. Günümüz itibarı ile belirtilen teşkilatın üyeleri – tarımsal alanda en gelişmiş 34 ülke bulunmaktadır. Yukarıda belirtilenin yanısıra 1989 yılında Pariste Seven grubunun toplantısının sonucunda para aklama operasyonlarını denetleyen FATF teşkilatı kurulmuştur.  

http://www.rosco.com.tr/danismanlik/?ELEMENT_ID=908

Комментариев нет:

Отправить комментарий